Ukrainsk antikorruptionsbyrå åtalar ex-parlamentsledamot för bedrägeri via Europadomstolen
NABU och SAP har skickat en ny åtalshandling till domstol som gäller förskingring och penningtvätt av 54,18 miljoner UAH ur Ukrainas statsbudget. Enligt utredningen utformades 2013–2016 en plan där en ex-parlamentsledamot, som media pekar ut som Georgij Logvinskij från Folkfronten, via ett kontrollerat bolag vilseledde Europadomstolen för mänskliga rättigheter (ECHR) för att få staten att betala en privat tvist. Logvinskij lämnade Ukraina 2023 och är efterspanad av NABU.
Huvudpunkter
- NABU och SAP har väckt åtal gällande förskingring och penningtvätt av 54,18 miljoner UAH ur statsbudgeten.
- Sex ytterligare personer har delgivits misstanke om brott i ärendet.
- Enligt utredningen pågick schemat 2013–2016 och byggde på en falsk framställan till Europadomstolen om en påstådd skuld från PJSC "Kyivenergo" till LLC "Zolotoy Mandarin Oyl".
- I september 2013 ansökte bolaget om att få 54,18 miljoner UAH från statsbudgeten, trots att rätten att kräva in beloppet redan hade överlåtits till ett annat företag som också hade fått det utbetalt.
- Exparlamentsledamoten ska enligt utredningen ha kommit överens med dåvarande ledningen för Justitiedepartementet om att utarbeta en vänskaplig uppgörelse som fick staten att erkänna ansvar för en tvist mellan två privata bolag.
- De mottagna medlen ska ha tvättats via så kallade konverteringscentraler.
- Logvinskij lämnade Ukraina 2023 och har varit efterspanad av NABU sedan augusti samma år; i juni 2024 upphävde överklagandenämnden vid HACC ett tidigare avslag på begäran om häktning i hans frånvaro.
- Tidigare misstänkta i ärendet var bland andra den före detta regeringens ECHR-ombud Borys Babin och den förra första vice justitieministern Natalija Bernatska.
Därför är det viktigt
Ärendet handlar om ett påstått system för att tillskansa sig tiotals miljoner hryvnia ur statsbudgeten genom att utnyttja ECHR-processen i en privat affärstvist, och det binder in en före detta parlamentsledamot, före detta höga tjänstemän i Justitiedepartementet och dåvarande regeringens ECHR-ombud. Det väcker frågor om hur statliga institutioner kan ha använts för privat vinning, och den utpekade organisatören befinner sig utomlands och är efterlyst av NABU.
Vad som hände
NABU och SAP har lämnat in ärendet om förskingring och penningtvätt av 54,18 miljoner UAH ur Ukrainas statsbudget till domstol. Utredningen slutfördes i januari 2026. Enligt utredningen utvecklade och genomförde en före detta parlamentsledamot under 2013–2016 en plan för att vilseleda domstolen i en tvist mellan det kontrollerade bolaget LLC "Zolotoy Mandarin Oyl" och PJSC "Kyivenergo". I september 2013 lämnade en företrädare för "Zolotoy Mandarin Oyl", på den misstänktes instruktion, in en framställan till ECHR om att driva in 54,18 miljoner UAH från statsbudgeten – påstått som en skuld från "Kyivenergo" enligt ett domstolsbeslut som inte hade genomdrivits sedan 2009.
Samtidigt hade bolaget, enligt utredningen, redan överlåtit sin fordran mot "Kyivenergo" till ett annat företag och redan fått 54,18 miljoner UAH för den. Bolagets tillgångar och konton var belagda med kvarstad för att säkra skulder på över 70 miljoner UAH till den statliga "Rodovid Bank", och bolagets direktör var redan åtalad för bedrägeri. Den före detta parlamentsledamoten ska enligt utredningen ha kommit överens med dåvarande ledningen för Justitiedepartementet om att regeringens ECHR-ombud skulle utforma en vänskaplig uppgörelse, som i praktiken fick staten att erkänna ansvar för att inte ha verkställt ett domstolsbeslut i en privat tvist. Därefter fördes 54,18 miljoner UAH från statsbudgeten till bolaget, och pengarna tvättades via konverteringscentraler.
De första sex misstänkta delgavs misstanke 2020 och inkluderar bland andra den före detta regeringens ECHR-ombuden Borys Babin och den förra första vice justitieministern Natalija Bernatska. I juli 2023 delgavs den före detta parlamentsledamoten misstanke i sin frånvaro, sedan immunitet via en anhörig som är ECHR-domare upphörde. Han lämnade Ukraina och har varit efterspanad av NABU sedan augusti 2023. I juni 2024 upphävde överklagandenämnden vid HACC ett tidigare beslut att inte häkta honom i hans frånvaro. Nu har ytterligare sex personer delgivits misstanke och åtal har väckts.
Så beskriver ukrainska källor det
Ukrainska medier och myndigheter rapporterar ärendet med fokus på att det rörkapat ESMR-processen och höga statliga tjänstemän i Justitiedepartementet, och pekar ut den före detta parlamentsledamoten Georgij Logvinskij från Folkfronten som nyckelorganisatör. Samtidigt namnger NABU:s egen kommunikation inte huvudmisstänkt, vilket skapar en klyfta mellan myndighetens redogörelse och medierapporteringen.
Där rapporteringen skiljer sig åt
NABU:s egen kommunikation om ärendet namnger inte huvudmisstänkt, medan ukrainska medier (LIGA.net LB.ua, ZN.UA) identifierar den före detta parlamentsledamoten Georgij Logvinskij som organisatör av schemat.
Bakgrund
Enligt utredningen pågick schemat 2013–2016 och kretsade kring ett påstått krav från LLC "Zolotoy Mandarin Oyl" på att PJSC "Kyivenergo" var skyldigt bolaget 54,18 miljoner UAH enligt ett overkställt domstolsbeslut. Utredningen har slagit fast att bolagets tillgångar och konton var belagda med kvarstad för skulder på över 70 miljoner UAH till "Rodovid Bank", och att rätten att kräva in beloppet redan hade överlåtits till ett annat företag som också hade fått 54,18 miljoner UAH utbetalda. Media kopplar ärendet till den före detta parlamentsledamoten Georgij Logvinskij från Folkfronten, medan NABU:s egen kommunikation inte namnger huvudmisstänkt. Utredningen slutfördes i januari 2026. De första misstänkta var den före detta regeringens ECHR-ombuden Borys Babin och den förra första vice justitieministern Natalija Bernatska.