Ukraina avslöjar stort penningtvättsnätverk – 23,5 miljarder hryvnia i omsättning
Ukrainsk polis har avslöjat ett så kallat konverteringscentrum med en månatlig omsättning på runt 500 miljoner hryvnia. Totalt har omkring 23,5 miljarder hryvnia flödat genom schemat sedan 2023, och den uppskattade skatteflykten uppgår till cirka 3 miljarder hryvnia. Under insatsen genomfördes 50 husrannsakningar i Kyiv, Charkiv och Odessa, och misstänkta har delgivits misstanke.
Huvudpunkter
- Brottsbekämpande myndigheter avslöjade ett konverteringscentrum med cirka 500 miljoner hryvnia i månatlig omsättning.
- Sedan 2023 har runt 23,5 miljarder hryvnia passerat genom schemat.
- Uppskattad skatteflykt uppgår till omkring 3 miljarder hryvnia.
- 50 husrannsakningar genomfördes i Kyiv, Charkiv och Odessa den 18 september.
- Icke-redovisad kontant i miljonklassen hryvnia beslagtogs.
- Sex personer har delgivits misstanke om bland annat deltagande i en kriminell organisation, förfalskning av dokument och penningtvätt.
- Insatsen leddes av BEB under processuellt ledarskap av generalåklagarämbetet, i samarbete med tullmyndigheten respektive gränsmyndigheten samt cyberpolisen.
Därför är det viktigt
Schemat ska sedan 2023 ha omsatt runt 23,5 miljarder hryvnia, med en uppskattad skatteflykt på nära 3 miljarder hryvnia. Det innebär ett betydande inkomstbortfall för den ukrainska staten i en tid då budgetsituationen redan är ansträngd. Insatsen omfattade 50 samordnade husrannsakningar i tre storstäder, vilket tyder på en stor och strukturerad kriminell organisation. Genom att använda kryptovaluta och utnyttja ekonomiskt utsatta personer som bulvanföretagare pekar fallet på systemiska risker i Ukrainas finansiella tillsyn. Att BEB-direktören offentliggjorde ärendet visar att myndigheten fortsatt prioriterar storskalig ekonomisk brottslighet även under krig.
Vad som hände
Den 18 september genomförde utredare vid Byrån för ekonomisk säkerhet (BEB), under processuellt ledarskap av generalåklagarämbetet, 50 husrannsakningar i Kyiv, Charkiv och Odessa som riktade sig mot ett stort konverteringscentrum för penningtvätt och skatteflykt. Enligt BEB hade nätverket en månatlig omsättning på runt 500 miljoner hryvnia, och sedan 2023 ska totalt omkring 23,5 miljarder hryvnia ha flödat genom schemat. Den uppskattade skatteflykten anges till cirka 3 miljarder hryvnia. Under rannsakningarna beslagtogs icke-redovisad kontant i miljonklassen hryvnia. Sex personer i den kriminella organisationen delgavs misstanke för deltagande i en kriminell organisation, otillåten hantering av betalningsdokument, förfalskning av dokument för registrering av juridiska personer och enskilda näringsidkare samt penningtvätt. Operationen genomfördes i samarbete med tullmyndigheten respektive gränsmyndigheten samt cyberpolisen. BEB-direktören Oleksandr Tsyvinskyi meddelade avslöjandet via sin officiella Telegram-kanal och uppgav att fler detaljer skulle offentliggöras den 21 september. En förundersökning pågår.
Där rapporteringen skiljer sig åt
Källorna är oense om vilken myndighet som deltog som partner i insatsen. En del rapporter anger tulldanisten (Держмитслужба), medan andra anger gränsmyndigheten (Держприкордонслужба).
Bakgrund
Ett konverteringscentrum är i ukrainskt polis- och åklagarspråk en struktur som omvandlar elektroniska, spårbara medel till icke-spårbar kontant, ofta för att möjliggöra skatteflykt och penningtvätt. Enligt uppgift var det nu avslöjade nätverket verksamt från augusti 2023 till september 2026 och använde kryptovaluta i form av Tether (USDT), som fördes över till särskilt skapade kryptoplånböcker. Via en kedja av online- och offlineväxlare byttes kryptovalutan till kontanter, som sedan levererades till beställare av kurirer. Koordinationen skyddades genom VPN-tjänster, utländska SIM-kort och över 30 slutna Telegram-grupper. Organisationen ska ha omfattat mer än 30 personer med tydlig arbetsfördelning, från rekrytering av bulvanföretagare och bokföring till förvaltning av kryptoplånböcker och kontantleveranser. Deltagarna tog ut en provision på 1,5 till 3,5 procent per konvertering. BEB har tidigare avslöjat ett annat konverteringscentrum med omsättning på upp till 18 miljarder hryvnia, som var kopplat till hundratals företag och internationella finansiella kanaler.