Ukraina avslöjar stort nätverk av konverteringscentraler – 23,5 miljarder hryvnior i omsättning
Ukrainas ekonomiska säkerhetsbyrå (BEB) och generalåklagarkontoret (OPG) avslöjade den 20 september ett omfattande nätverk av så kallade konverteringscentraler. Genom demna har finansiella transaktioner på totalt 23,5 miljarder hryvnior flödat sedan 2023, med en beräknad månadsomsättning på runt 500 miljoner hryvnior. Den möjliga skatteflykten uppskattas till omkring 3 miljarder hryvnior.
Huvudpunkter
- Nätverket av konverteringscentraler har hanterat 23,5 miljarder hryvnior sedan 2023
- Månadsomsättningen var cirka 500 miljoner hryvnior
- Den uppskattade skatteflykten uppgår till omkring 3 miljarder hryvnior
- 50 husrannsakningar genomfördes i Kyiv, Kharkiv och Odessa
- Oreggistrerade kontanter till ett värde av miljonbelopp i hryvnior beslagtogs
- Misstänkta har delgetts misstanke om brott
- Operationen leddes av BEB under OPG:s processuella vägledning, i samarbete med gränsskyddstjänsten och klockbrottspolisen
- Den kriminella organisationen använde kryptovaluta för att föra ut medel ur det finansiella systemet
Därför är det viktigt
Avslöjandet belyser omfattningen av olaglig finansiell verksamhet i Ukraina och hur kryptovaluta används för att föra ut medel från det finansiella systemet. Med en uppskattad skatteflykt på runt 3 miljarder hryvnior innebär ärendet betydande budgetförluster för landet. De 50 husrannsakningarna i tre storstäder tyder på ett samordnat och vittförgrenat kriminellt nätverk, och insatsen visar på de pågående ansträngningarna från ukrainsk brottsbekämpning att bryta upp storskalig penningtvättinfrastruktur.
Vad som hände
Den 20 september meddelade direktören för Ukrainas ekonomiska säkerhetsbyrå (BEB), Oleksandr Tsyvinskyi, att myndigheten tillsammans med generalåklagarkontoret (OPG) hade avslöjat ett stort nätverk av konverteringscentraler. Genom nätverket har finansiella transaktioner på sammanlagt 23,5 miljarder hryvnior flödat sedan 2023, med en månatlig omsättning på runt 500 miljoner hryvnior. Enligt åklagarmyndigheten använde den kriminella organisationen centralerna för att föra ut medel via kryptovaluta, och den uppskattade skatteflykten uppgår till omkring 3 miljarder hryvnior.
Inom ramen för en omfattande insats i Kyiv, Kharkiv och Odessa genomfördes 50 husrannsakningar, där oreggeristrerade kontanter till miljonbelopp i hryvnior beslagtogs. Misstänkta har formellt delgetts misstanke om brott. BEB uppgav att mer detaljerad information om ärendet skulle offentliggöras måndagen den 21 september.
Där rapporteringen skiljer sig åt
Ukrainska källor är oense om vilken statlig myndighet som deltog i insatsen utöver klockbrottspolisen. Ukrinform uppger att operationen genomfördes i samarbete med tulltjänsten (State Customs Service) och klockbrottspolisen, medan Novynarnia och Hromadske radio anger att samarbetet skedde med gränsskyddstjänsten (State Border Guard Service) och klockbrottspolisen. Källorna är samstämmiga om samtliga övriga detaljer i ärendet.
Bakgrund
Konverteringscentraler är informella finansiella strukturer som används för att omvandla kontanter till icke-kontanta medel – eller tvärtom – ofta i syfte att undvika skatt eller tvätta brottsvinster. Avslöjandet meddelades av BEB-direktören Oleksandr Tsyvinskyi den 20 september, med löfte om ytterligare detaljer dagen därpå.